영국 외환 스캔들에 대한 미국의 합의는 영국 소송에 대한 문호를 열었습니다.
9 개 은행은 외환 시장을 조작했다고 주장하면서 미국 내 투자자에게 총 90 억 달러를 지불했으며 변호사들은 런던에서 유사한 소송을 제기하기를 희망하고있다.
팀 월러스와 대행사.
오전 7:43, BST, 2015 년 8 월 14 일
영국과 유럽의 투자자들은 이제 미국의 경우에 일련의 정착촌을 따라 금융 시장을 조작 한 혐의로 기소 된 은행에 대해 소송을 제기 할 수있는 기회를 얻을 수 있다고 변호사들은 믿는다.
외환 거래로 기소 된 또 다른 5 개 주요 은행들은 연금 기금과 기관 투자가를 포함한 뉴욕 항소 법원에서 항의를 제기했다.
그들은 연초에 정착 한 4 개 은행에 가입하며 투자자에게 총 지불금은 현재 20 억 달러 (1.28 억 파운드)에 이릅니다.
금주에 발표 된 합의 내용에는 Barclays, Goldman Sachs, RBS, HSBC 및 BNP Paribas가 포함됩니다. 투자자들은 미쓰비시 은행, RBC 캐피털 마켓, Société Générale, Standard Chartered, Deutsche Bank, Credit Suisse 및 Morgan Stanley에 대한 채권 채권 채권을 계속 추구하고 있습니다.
원고에게 지불하는 것뿐만 아니라, 정착 은행들은 영국의 경우에 사용될 수있는 추가 정보를 공개 한 청구인들과 협력하기로 합의했다.
"우리는이 사건에 대해 수년간 노력해 왔으며, 이는 음모와 외환 시장의 작동에 대한 자세한 지식을 제공했으며, 이는 우리가 비거주 인 은행들에 대한 소송을 기각 할 때 엄청난 발전을 가져다주었습니다. "청구인을 대표하는 회사 중 하나 인 법률 회사 Scott과 Scott의 파트너 인 David Scott이 말했다.
"우리의 주장은 현재 미국에 국한되어 있지만, 유럽 사법 제도를 이용한다면, 미국 이외의 주장자들에게 구제책을 찾아야 할 기회가 있어야한다고 생각한다."
forex-rigging 스캔들은 은행 분야에서 가장 주목할만한 사건 중 하나였습니다. 사진 : ALAMY.
미국의 사례는 집단 소송을 미국 청구인에게 제한하는 반독점 규정에 의거하여 제기되었습니다. 런던이 가장 큰 외환 시장을 장악하고 있기 때문에, 그것은 미래의 민사 주장의 주요 후보자입니다.
Scott과 Scott은 영국 사무실을 설립하고 외환 시장과 관련된 사례를 추구하는 투자자들의 문의를 받아 변호사를 고용하여 변호사를 고용했습니다.
Hausfeld 법률 회사도 투자자를 대변했으며 성명서에서이 계약은 예비적인 것으로서 Lorna Schofield 지방 법원 판사의 승인을 받아야한다고 말했다.
6 월에는 Barclays가 $ 375m, HSBC $ 285m, BNP Paribas가 거의 $ 100m, Goldman Sachs가 약 $ 130m를 지불 할 것이라는 보도가 있었다. 그러나 그들은 또한 금액이 변경 될 수 있다고 명시했다.
목요일 발표에서 은행 중 일부는 이미 구체적인 액수에 동의했다.
미국의 거대 기업인 JP 모건 체이스는 1 월에 99.5 백만 달러를 지불하고, 뱅크 오브 아메리카는 180 억 달러, 씨티 그룹은 39 억 5 천만 달러, 스위스 UBS는 1 억 3500 만 달러를 지불하기로 합의했다.
목요일의 합의는 5 월 미국과 영국의 규제 당국이 주도한 절차와 구별된다. 5 월에는 Barclays, JPMorgan Chase, Citigroup, 스코틀랜드 왕립 은행, UBS, Bank of America 등 6 개 주요 은행에 60 억 달러의 벌금을 부과했다. Libor 이자율.
은행 시스템이 여전히 고장 났습니까? 사진 : PA.
Barclays, JPMorgan Chase, Citigroup 및 Royal Bank of Scotland는 모두 대규모 통화 시장을 조작하기 위해 음모를 꾸미는 미국 법무부의 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
Hausfeld의 Michael Hausfeld 회장은 "회복이 엄청나지만 시작은 시작일뿐입니다.
"전 세계의 투자자들은 미국에서 확보 한 중요한 회복에 주목해야하며, 이 정착촌이 세계 최대 금융 시장의 일부를 차지한다는 것을 인식해야한다"고 그는 말했다.
회사는 또한 런던에서 "공동 행동"을 고려하고 있다고 언급했다.
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6 개 은행이 외환 시장을 조작하는 데 56 억 달러의 벌금을 부과했다.
워싱턴의 Gina Chon과 런던의 Caroline Binham과 Laura Noonan.
6 개 글로벌 은행이 외환 시장을 조작했다는 주장을 해결하기 위해 56 억 달러 이상을 지불 할 것이지만, FBI는 범죄 규모가 "엄청난 규모"라고 말했다.
이 이야기에.
이 주제에 대해서.
스페인의 국유화 된 은행 인 뱅 키아 (Bankia)는 BMN 인수에 동의한다. 구식 ATM을 디지털 시대의 유럽 은행에 가져와 블록 체인 무역 금융 플랫폼을 착수하기에 너무 빠르다.
또한 4 개 은행은 글로벌 금융 위기 이후 은행 업무에서 가장 큰 사례 중 하나에서 1 억 5 천만 달러 규모의 외환 시장에서 가격을 조정하고 입찰가를 조정하기 위해 음모를 꾸미는 데 유죄를 인정했다.
합의를 발표하면서 미 법무부는 2007 년 12 월에서 2013 년 1 월 사이에 Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays 및 Royal Bank of Scotland의 상인들이 자신들을 "The Cartel"로 묘사 한 독점적 인 대화방 및 코드 언어를 사용하여 벤치 마크 교환 "이익을 올리려는 노력"을 의미합니다.
Barclays의 한 상인은 2010 년 11 월 5 일에 "귀하가 속임수를 쓰지 않으면 시도하지 않았습니다."라고 뉴욕 금융 서비스국 (DFS)에보고했습니다.
미국 법무 장관 인로 레타 린치 (Loretta Lynch)는 은행들이 지불하게 될 처벌은 "적합"하고 "완료된 전반적인 손해와 상응한다"고 말했다. 벌금은 "법이나 공공 복지에 대한 공정성에 관계없이 경쟁자가 이익을 추구하는 것을 억제해야합니다".
워릭 비즈니스 스쿨의 마크 템일러 (George Taylor) 잉글랜드 은행의 공정하고 효과적인 시장 리뷰 (Financial Markets Review)의 학문 자문 그룹 (Academic Advisory Group)에 소속 된 마크 틸러 (Mark Taylor)는 "이것은 금융 및 명성 모두에있어이 은행들에게 큰 타격을 입혔다.
그는 "CEO 나 고위 인사가 이들 은행 중 어느 곳에서도 사임하지 않은 이유에 대해 질문 할 것이고, 조사 결과 지금까지 외환 보유가 이들 은행의 문화의 일부라고 밝혀졌다"고 말했다.
거래자들이 통화 환율을 둘러싼 것으로 공감 한 계시는 은행들에게 특히 당혹 스럽다. 왜냐하면 거래가들이 은행 간 대출 금리를 조정하려했던 수십억 달러를 지불 한 후에 발생했기 때문이다. 업계가 지난 스캔들에 대한 교훈을 배웠는지 여부에 관해 의문을 제기했다.
3 개 은행은 Libor와 Isdafix 벤치 마크 조작을 위해 추가로 총 4 억 달러의 벌금을 부과하여 당일 계산을 60 억 달러로 끌어 올렸다.
글로벌 은행들은 현재 외환 스캔들과 관련하여 100 억 달러 이상을 지불했으며, Libor의 장비 주장을 해결하기 위해 많은 단체들이 지불 한 90 억 달러를 초과했습니다.
수요일 벌금은 2008 년 이후 은행이 벌금과 정산금으로 지불 한 총액이 1 천 6 백억 달러를 초과하는 금액입니다.
은행 벌금 : 잘못된 반응.
$ 5.6bn의 처벌로 주가가 상승하는 안도감은 부적절하며, 투자자는 선명해야합니다.
바클레이, 씨티 그룹, JP 모건 체이스, RBS, 뱅크 오브 아메리카, UBS 등 외환 시장에 정착 한 은행들은 이번 거래로 두 가지 업무에서 최종적으로 거래선을 확보 할 수 있기를 바라고있다.
UBS는 수사관과 처음으로 협력했기 때문에 외환에 대한 형사 처벌을 피했습니다. 그러나 DoJ는 LIBOR 합의 조건을 위반했기 때문에 은행은 Libor를 조종하고 그 문제에 대해 추가 벌금을 물어야한다고 유죄를 인정할 것입니다.
DoJ는 UBS가 특정 FX 거래에 대한 "공개되지 않은 마르크 업 (mark-ups)"을 포함한 사기성 거래 및 판매 관행에 관여했다고 말했습니다. 어떤 경우에는 "UBS 거래자와 세일즈 스태프가 고객의 마크 업을 은폐하기 위해 손으로 신호를 사용했다"고 전했다.
DoJ에 지불되는 총 외환 벌칙금 25 억 달러 이상과 별도로 6 개 은행은 미 연방 준비 제도 이사회 (US Federal Reserve)가 18 억 달러 이상의 벌금을 부과합니다.
"범죄는 엄청난 규모로 발생했습니다."라고 FBI 조감독 인 Andrew McCabe는 말했습니다. "이 활동으로 경제에 중요한 벤치 마크 역할을하는 투명 시장 기반 환율이 훼손되었습니다."
Barclays는 23 억 달러 이상으로 최대 벌금을 지불합니다. 이는 은행이 DFS, 미국 상품 선물 거래위원회, 영국의 금융 행위 감독 기관 (Financial Conduct Authority)을 포함한 대부분의 기관들과 합의하고 있다는 사실을 부분적으로 반영합니다. FCA의 벌금은 284 억 파운드로 레귤레이터 역사상 최대 규모 다.
Libor 조작 후 외환 시장의 조작은 세계에서 가장 큰 은행을 강타한 다음 큰 스캔들이었다.
CFTC는 Barclays에 US $ Isdafix 스왑 비율 조작을 시도한 것에 대해 11500 만 달러의 별도 벌금을 부과하여이 벤치 마크와 관련하여 처음 조치를 취한 것으로 나타났습니다.
DFS가 이번 거래의 일부가 아니기 때문에 지난해 영국계 대출 기관은 43 억 달러 규모의 멀티 뱅크 외환 결제를 포기했다. 양측은 DFS가 Barclays의 외환 전자 거래 플랫폼에 대한 조사를 배제 할 수있는 한 수요일의 결의안에 참여하기로 합의했다.
Barclays는 DFS와의 거래의 일환으로 지난 달에 은행을 떠난 네 명을 포함 해 8 명의 직원을 해고해야 할 것인데, 이는 개별 책임을 은행 정산의 핵심 요소로 만들었습니다. DoJ와는 달리 DFS는 개인에 대한 형사상을 입증 할 필요가 없습니다.
수요일에 정착중인 은행 중 DFS만이 Barclays에 대한 관할권을 가지고 있습니다.
그것의 forex 타협 이외에, Barclays는 또한 은행이 Libor를위한 그것의 2012 년 비 기소 계약의 위반을 결심하기 위하여 $ 60m를 지불 할 것이다 - 은행이 일정 기간 동안 어떤 추가 위반든지 투입하지 않는 것을 동의하는.
UBS는 DoJ가 그러한 조치를 취한 첫 번째 징표 인 NPA (non-prosecution agreement)를 완전히 폐지했습니다. Libor를 조종하기 위해 한 건의 유선 사기 사건에 유죄를 인정하고 추가로 $ 203m을 지불 할 것입니다. UBS는 또한 연방 준비 은행에 외환 이상의 342 백만 달러를 지불합니다.
Axel Weber, 회장, Sergio Ermotti, CEO는 "적은 수의 직원의 행동이 용납 될 수 없으며 적절한 징계 조치를 취했다"고 말했다.
Libor에 대한 RBS의 연기 기소 협약은 올해 만료되었으므로이 사건의 해결은 영향을받지 않습니다. 외환 조사에서 RBS는 DoJ에 3 억 9 천 5 백만 달러, 연방 준비 은행에 2 억 7 천 4 백만 달러를 지불해야합니다.
RBS의 CEO 인 로스 맥완 (Ross McEwan)은 "오늘 공표의 핵심에 놓여있는 심각한 위법 행위는 내가 은행을 설립 할 곳이 없다. "그러한 잘못을 저지른 죄를 시인하는 것은이 은행이 길을 잃어 버렸고, 우리가 신뢰를 되 찾는 것이 얼마나 중요한지를 다시금 일깨워주는 또 하나의 경고입니다."
JP 모건 체이스는 DoJ에 5 억 5 천만 달러, 연방 준비 은행에 3 억 4 천 2 백만 달러를 지불하고, Citigroup은 각각 9 억 2,500 만 달러와 342 만 달러의 벌금을 부과했다. 이번 달 Citigroup은 DoJ가 JPMorgan에 대한 유사한 조사가 계속되고있는 동안 잠재적 인 Libor 장비를 위해 은행에 조사를 포기했다고보고했다. 뱅크 오브 아메리카는 DoJ에 의해인가되지 않았지만 연방 준비 은행에 2 억 5 천만 달러를 지불 할 것입니다.
DoJ, DFS 및 다른 기관들은 HSBC와 도이체 방크를 포함한 다른 은행들을 조사하고 있으며, 올해 말에 외환 거래 및 정착이 이루어질 수 있다고 주장했다.
린치 대변인은 DoJ가 개인에게 요금을 부과할지 여부에 대해서는 언급하지 않고 "조사가 진행 중이다."라고 말했다.
런던 은행의 오후 거래에서 UBS가 3.4 %, Barclays가 2.5 %, RBS가 1.6 % 각각 오른 유럽 은행권의 주가가 급등했다. 영향을받은 미국 은행은 씨티가 0.42 %, JP 모건이 0.36 %, 뱅크 오브 아메리카가 0.24 % 줄었다.
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도이치 뱅크는 새로운 스캔들에 벌금이 부과되었습니다.
은행과 그들의 창조적 인 & rdquo에 향한 중요한 대중의 분노가 올바르게 있었다. 글로벌 금융 위기로 직결 된 비즈니스 관행 아마도 은행들이 규제 적 시선에서 벗어나는 일이 많이 있다고 말할 수 있습니다. 행성의 어떤 사업도 일정한 감시 아래에있다, 물론 & ndash; 그러나 이것은 스캔들이 드러났을 때 대중의 분노가 다시 높아진다는 것을 의미합니다. 독일이 아닌 상업 은행 거인 도이체 방크 (Deutsche Bundesbank)와 혼동하지 말아야한다.
도이체 방크는 러시아의 돈세탁 계획으로 은행 활동과 관련하여 영국과 미국의 규제 당국이 6 억 3000 만 달러의 벌금형을 선고 받았습니다. 이 계획에는 2011 년과 2015 년 사이에 일어난 이른바 거울 거래가 포함되어 있습니다 (그래서 글로벌 금융 위기 동안 은행 부적절한 교훈은 우리 모두에게 충격이 될 것입니다). 그리고 약 100 억 달러 상당의 주식을 러시아에서 시작된 현금)는 모스크바, 런던 및 뉴욕의 지점을 통해 거래되었습니다. 이 주식은 러시아의 현지 통화 (루블)로 구입했으며 영국의 경우 이에 상응하는 금액으로 판매됩니다. 금융 거래는 규정 준수 및 적용 법률을 회피하면서 명확한 경제적 목적없이 루블을 달러로 전환하는 데 사용되었으므로 돈세탁 거래로 보입니다.
규제 당국과 협력하고있는 도이체 방크 (Deutsche Bank)는 글로벌 금융 위기가 발생했을 때 서브 프라임 부채를 매각하는 역할과 관련하여 미국 법무부와 합의하면서 72 억 달러의 벌금이 부과되었으므로, 이 벌금은 손목에 단지 때 리거나.
도이체 방크는이 유형의 활동에 대해 벌금을 부과하는 것은 아닙니다. 중국 농업 은행 (Agricultural Bank of China)은 2 억 1,500 만 달러의 벌금이 부과되었습니다. 대만 메가 뱅크에는 1 억 8 천 5 백만 달러의 벌금이 부과되었습니다. 이탈리아의 Intesa Sanpaolo는 2 억 3500 만 달러의 벌금형을 선고 받았습니다.
마이크 캠벨 박사.
Mike Campbell 박사는 영국의 과학자이자 프리랜서 작가입니다. 마이크는 벨기에 겐트 (Ghent)에서 박사 학위를 취득했으며 영국을 떠나고 나서 벨기에, 프랑스, 모나코, 오스트리아에서 근무했습니다. 작가로서 그는 비즈니스, 과학, 의학 및 환경 과목을 전문으로합니다.
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Deutsche Bank의 "Mirror Trades"에 대한 큰 고찰 및 새로운 질문
2017 년 1 월 31 일
프랑크푸르트에있는 Deutsche Bank 본사. 오늘 아침, 뉴욕 주 금융 서비스국은 은행 활동 중 일부에 대한 보고서를 발표했습니다.
뉴욕 주 금융 서비스국 (Deutsche Bank)의 "거울 거래 (mirror trades)"보고서에는 오늘 아침에 출판 된 몇 가지 체포 단락이 있습니다. 그러나이 페이지에서 뛰어 내렸다.
또한 모스크바 사무소의 감독관은 뇌물을 받았거나 제도를 용이하게하기 위해 보상금을받지 못했던 것으로 보인다. 감독이 아니었고 역사적인 예술에 대한 배경이 분명했고 재무가 아니었던 관계자는 영국령 버진 아일랜드와 키프로스에 위치한 두 개의 해외 회사의 명백한 수익 소유자였습니다 (모두 위험한 관할권 돈 세탁). 2015 년 4 월에 다시 미러 거래 제도에 참여한 주요 거래 상대방 중 한 명은 "컨설팅 계약"에 따라이 가까운 친척이 소유 한 회사 중 한 곳에 총 250,000 달러를 지불했습니다. 이 두 회사 중 하나에 대한 지불액은 총 380 만 달러로 "금융 컨설팅"의 목적으로 거의 독점적으로 확인되었습니다. 크게 벨리즈에 등록 된 두 회사에서 유래했다.
나는이 잡지에 대한 도이치 뱅크의 경매 스캔들에 대해 수개월을 보냈다. 새로운 보고서가 그렇게 말하지는 않지만, 문제의 감독관은 러시아 고객이 돈을 해외로 돌리는 루블을 달러로 옮기고 반 (反) 반란을 우회하는 거울 거래 계획을 조율 한 팀 위즐 (Tim Wiswell) 모스크바와 런던의 관련 기관을 통해 동일한 수량의 주식을 매매함으로써 돈세탁 통제. 거의 4 년 동안 100 억 달러 이상이이 방법으로 옮겨졌습니다. 오늘날 뉴욕의 금융 서비스국 (Department of Financial Services)은 영국의 금융 행위 감독청과 협력하여 Deutsche Bank의이 문제에 대한 실패한 점을 상세하게 설명하고 육체의 파운드 (파운드) 채권단의 고발에서 총 3 천만 달러를 벌어 들였다.
그 합은 중요하며, 도이체 방크는 2008 년 금융 위기 이전에 위험 모기지 담보 증권을 판매하는 역할에 대해 12 월에 지불하기로 합의한 70 억 달러와 여전히 조화를 이루고 있습니다. 은행. 화요일에 나는 도이체 방크의 주요 기관 주주에게 대출 기관이 규제 기관으로부터 더 큰 처벌을 회피했다는 그의 구호를 표명했다. 주가가 완만 한 상승세를 보였으 나 주가는 평평 해졌다. 도이체 방크의 최고 행정 책임자 인 칼 폰 로어 (Karl von Rohr)는이 합의가 은행의 "유산"법적 문제를 해결하기위한 또 다른 조치라고 설명했다.
그 안도감은시기 상조 일 수 있습니다. 거울 거래에 대한 법무부 조사가 남아 있습니다. D. F.S. 가 사용하는 언어. F. B.I. 에있는 사람들의 열렬한 불을 켜야합니다. 그 조사를 수행하는 다른 기관들. 팀 위스 웰 (Tim Wiswell)은 도이체 방크 (Deutsche Bank)의 모스코바 지부 모스크바 지점장이었으며, 도이체 방크의 모스크바 부서와 마찬가지로 스캔들로 인해 폐쇄되었습니다. 그는 발리의 은행에서 해고 된 지 몇 달 후에 그의 아내 나탈리아 (Natalia)와 함께 보고서의 "가까운 친척"인 것처럼 보였다. 이 보고서의 뇌물 제안은 특히 흥미 롭습니다. 나는 러시아 무역 전문인 - 전문 돈 세탁자 - 가 때때로 그의 아내의 해외 계좌에서 Wiswell에게 돈을 지불하고 때로는 현금으로 모스크바에서 가방으로 돈을 지불했다고 들었다. 러시아의 그러한 요원 중 한 명은 Wiswell을 "후크 (hook)"하여 "예기치 않은 일"을하지 않을 것이라고 말했다. 이제는 해외 계정에 할당 된 금액을 계량화했습니다. 의심 할 여지없이 범죄 수사관들을 음모에 빠뜨릴 것입니다.
뇌물 수수 혐의는 동의 명령의 가장 폭발적인 세부 사항 일 수 있습니다. 더 큰 그림은 더 충격적입니다. 거울 무역은 러시아에서 수십억 달러를 운송하는 데 사용되었습니다. 그들은 통화, 돈세탁 방지 및 세금 통제를 우회하여 사용되었습니다. 도이체 방크의 대표는 미러 트레이드의 "실제 목적"을 밝힌 적이 없다고 말했다. 저는이 직위를 뉴욕 조정관과 관련시킨 변호사의 얼굴에 어린 양과 같은 우울한 표정을 짓는 것을 상상합니다. 어쨌든, D. F.S. 보고서는이 인조네트의 짧은 작업을합니다. 이 보고서는 "경제적 목적이 명확하지 않아 돈세탁이나 기타 불법 행위를 조장하는 데 사용될 수있다"며 "금융 범죄에 대해 매우 암시한다"고 지적했다.
개인이나 법인을 형사 적으로 기소하는 것은 금융 서비스 부서의 업무가 아니며 D. F.S. 의 언어입니다. 그것이이 사업이라고 부르는 것이 부족합니다. 그러나 러시아가 러시아로부터의 자본 이동을 촉진하는 것 이외의 경제적 인 논리가없는 계획이 존재한다는 이야기는 사실이 아니다. 그 계획의 사용자는 은밀한 유행에있는 그들의 돈을 이동했다; 미국 시민권자인 그 계획의 주요 촉진자는 그레이비가 흘러 넘치지 않도록 고객으로부터 뇌물을 받았습니다. 이러한 일련의 사건은 "금융 범죄에 대해 매우 암시"하지는 않습니다. 오히려 그것은 좀 더 직설적이며 특히, 저에게보고 된대로 계획의 궁극적 인 고객 중 일부가 크렘린과 연결된 체첸 인이라고 생각할 때 특히 더 쉽습니다.
이 수사의 모든 힘을 보완하기 위해 F. C.A. 런던과 D. F.S. 뉴욕에서 몇 가지 질문에 답을 남기지 마십시오. 예를 들어, 규제 당국이 결론에 도달 한 방법에 대한 징후는 없습니다. 지난 7 개월 동안 나는 도이체 방크의 모스크바 지부에서 근무한 14 명을 포함하여 대담한 거래에 관한 많은 지식을 가진 많은 사람들에게 말했습니다. 이 기사가 발표 된 이래로 나는 8 월에 F. C.A., D. F.S. 또는 다른 기관의 누구에게도이 자료를 계속해서 물어 보았습니다. 나는 오늘 다시 확인했다. 내가 확인할 수있는 한, 거래가 매일 매일 어떻게 작용했는지에 대한 지식을 가진 한 사람 만이 규제 당국과 면담을 마쳤으며 인터뷰는 직접 실시되지 않았습니다. 미러 거래에 대해 가장 잘 알고있는 대부분의 사람들은 규제 당국에 한 번도 접근 한 적이 없다고 말합니다.
그렇다면 규제 당국의 정보는 어디서 왔는가? 은행 자체에서 거의 전부가 모아 졌다고 가정해야합니다. F. C.A. 도이체 방크는 "극도로 협력 적"이었지만 보고서 작성 방법, 인터뷰 대상자, 조사 대상자가 제공 한 자료의 양을 밝히지 않았다. D. F.S. 의 아무도 이 문제에 관해 인용되기를 원했지만, 조사 자료는 대부분 도이체 방크가 제공 한 내부 커뮤니케이션에 대한 거래 영수증 및 전자 기록에서 비롯된 것임을 알고 있습니다. 이러한 접근법의 명백한 문제는 전자 메일이나 회사 전화에서 가장 흥미로운 대화가 발생하지 않는다는 것입니다.
이 보고서가 제기 한 또 다른 중요한 질문은 다음과 같습니다. 왜 런던에있는 도이체 방크의 경영진이 금융 행위 감독 기관 (the Financial Conduct Authority)의 승인을 받았습니까? 보고서에서 F. C.A. "도이체 방크의 고위 경영진이나 영국의 도이체 방크 직원이 거울 거래를 포함하여 의심스러운 거래를 알고 있었거나 관련되어 있다는 증거는 없다"고 도이체 방크 런던을 강력하게 비난했다.
F. C.A. 이 소리가 상상할 수 없다는 것을 알아야합니다. 사실은 간단합니다. 모스크바 직원이이 계획을 운영했다하더라도, 런던 무역 거래의 절반을 예약했다. 런던 대차 대조표에 실 렸습니다. 모스크바의 주식 데스크를 직접 관리하는 적어도 두 명의 관리자가 런던에있었습니다. 더욱이 모스크바 직원들은 런던의 관리자와 모스크바의 책상 사이의 대화에 대해 특히이 거래 활동에 관해 이야기했습니다. F. C.A. 그들은 현재 은행 직원 및 전직 직원들과 더 많은 인터뷰를 실시했다면 그러한 대화에 대해 알 것입니다. (D. F.S. 은 그 부분에서 분석하기가 훨씬 어려웠으나 도이체 방크의 고위 경영진에게 시력 검사를 시작하지 않은 채 의도적으로 시력을 잃은 것에 대해 훈계했다.)
도이치 뱅크의 대면 거래에 관한 최종 질문은 도널드 트럼프 회장과 D. O.J. 조사. 지난 밤, 샐리 예이츠 법무 장관은 법무부 변호사에게 이민에 관한 트럼프 행정 명령을 집행하지 말 것을 권고했기 때문에 해고되었다. 대통령의 의지에 더욱 순종하는 새로운 임시 법무 장관이 자리를 잡고 있습니다. 도널드 트럼프 (Donald Trump)와 그의 사위 인 자레드 쿠시 너 (Jared Kushner)에 속한 기업들은 도이체 뱅크에게 수 억 달러를 빚지고있다. 여러 정부 기관이 트럼프를 조사하여 잠재적으로 러시아와의 비즈니스 관계를 손상 시켰습니다. 트럼프 장관은 러시아 정부 나 기업 이익에 관계없이 러시아에 대한 제재 결의를 고려 중임을 시사했다. 이 환경에서 우리는 법무부가 러시아에서 유럽 은행을 위해 일하는 미국 시민이 러시아에서 수십억 달러의 의심스러운 기원을 불러 일으키면서 자신을 풍성하게했음을 주장하면서 법무부가 얼마나 적극적으로 행동하는지 관찰해야합니다. 은행, 그가 무엇을하고 있는지 알았습니다.
에드 시저 (Ed Caesar)는 "2 시간 : 불가능한 마라톤을 달리기위한 퀘스트"의 저자입니다.
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